Факт фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах групою осіб встановили податківці Донецької області. Як з’ясувалося, для здійснення незаконної діяльності члени злочинного угруповання використовували 2 законспіровані офісні приміщення, реквізити 11 фіктивних підприємств та  25 поточних розрахункових рахунків, відкритих в банківських установах м. Донецька.

Обіг коштів по зазначеним рахункам за період 2005–2006 років склав  понад 260 млн. гривень.
Учасники організованої злочинної групи мали розподіл функцій діяльності «конвертаційного» центру, а його організатором та керівником був громадянин, якого раніше неодноразово  засуджували  за скоєння   економічних злочинів.
23 січня 2007 року в офісних приміщеннях, за місцем проживання учасників злочинного угрупування та підставних посадових осіб фіктивних суб’єктів господарювання, а також в автотранспортних засобах були проведені обшуки. В цей же день накладено арешт на видаткову частину 10 рахунків в банківських установах, які використовувалися для протиправної діяльності.
Під час обшуків вилучено печатки, реєстраційні та бухгалтерські документи 11 підприємств з ознаками фіктивності. Також вилучено грошові кошти у розмірі 148 тис. грн. та оргтехніка, що використовувалася в діяльності „конвертаційного” центру.
У результаті проведених заходів встановлено, що організатор (керівник) «конвертаційного» центру за попередньою змовою з групою осіб умисно, для прикриття своїх фіктивних фінансово-господарських операцій,  переведення безготівкових грошових коштів в готівку та інших протиправних дій створили ряд підприємств та незаконно отримували на поточні рахунки грошові кошти за безтоварні операціі.
В подальшому для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, використовувалися рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Сума легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, склала  4,3 млн. гривень.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу. Наразі проводяться додаткові заходи для притягнення винних до відповідальності та відшкодування  завданих  державі збитків.

Прес-служба ДПА України,
за матеріалами Департаменту
боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом
04655, Київ, Львівська площа, 8, тел./факс: 247-35-01,  247-35-83; e-mail: [email protected]