Приволжскими таможенниками в результате проведенных проверочных мероприятий выявлена преступная схема ввоза на территорию РФ грузовых автотранспортных средств с уклонением от уплаты таможенных платежей.
Грузовые автотранспортные средства ввозились на территорию Калининградской области в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2006 №16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области» без уплаты таможенных платежей и оформлялись рядом юридических лиц - участников внешнеэкономической деятельности.
Эти лица действовали на основании агентских договоров, заключенных с физическими лицами-заказчиками. В соответствии с условиями договоров юридические лица по поручению заказчиков находили на территории иностранных государств автотранспортные средства, перемещали их на территорию Калининградской области и оформляли на Калининградском акцизном таможенном посту.
Затем постом выдавался паспорт транспортного средства с отметкой в графе 20 «Помещение под т/р СТЗ в Калининградской области. Использование в РФ вне Калининградской области при перевозке из/в Калининградскую область с разрешения таможни». Юридические лица после таможенного оформления передавали транспортные средства и документы физическим лицам-участникам преступной группы по договорам.
После таможенного оформления автомобили ставились на учет в УГИБДД УМВД России по Калининградской области. Затем участники преступной группы, используя связи, меняли ПТС на автомобили в связи с утерей. Во вновь выданных ПТС в графе 20 уже не было ограничительных отметок об использовании автомобиля только на территории Калининградской области. Также установлены случаи, когда ПТС не менялся, а в него вносились изменения о снятии ограничений на основании недействительных таможенных деклараций, в соответствии с которыми за автомобиль уплачены таможенные пошлины. Далее автомобили вывозились с территории Калининградской области на остальную территорию РФ и передавались физическим лицам-заказчикам вместе с документами.
В случае применения второй преступной схемы, после таможенного оформления участник преступной группы передавал документы на автомобиль физическому лицу-заказчику. Заказчик, используя свои связи в органах ГИБДД РФ, ставил автомобиль на учет, при этом автомобиль находился на стоянке в Калининградской области. Далее заказчик, используя свои связи в органах ГИБДД РФ, осуществляет замену ПТС с ограничениями на ПТС без ограничений в связи с утерей. Установлены случаи, когда замена ПТС происходила одновременно с первоначальной регистрацией автомобиля, в результате чего заказчик имел на руках ПТС без ограничений, выданный, например УГИБДД УМВД России по Оренбургской области. Далее заказчик посредством почты пересылал ПТС и государственные регистрационные знаки в Калининградскую область участнику преступной схемы. После получения государственных регистрационных знаков и ПТС, автомобиль перегонялся с территории Калининградской области на остальную территорию РФ заказчику.
В результате проведенных мероприятий Оренбургской таможней возбуждено 6 уголовных дел по ч. 2 ст. 194 УК РФ в отношении группы лиц по факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе на территорию РФ 17 грузовых транспортных средств, в последующем уголовные дела были объединены в одно дело. Фигурантами уголовного дела в настоящее время являются 8 лиц, принимавших активное участие в функционировании преступной схемы