21 ноября 2013 года Компании РДТЕХ и Tonbeller приглашают на совместный семинар, посвящённый борьбе с отмыванием денег в банках. |
Банковские службы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД\ФТ) призваны выявлять преступные намерения своих клиентов с тем, чтобы деятельность банка соответствовала законодательным требованиям.
Вы узнаете, каким образом можно анализировать поведение клиентов и своевременно обнаруживать подозрительные операции, возможно связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
На семинаре Вы сможете:
- узнать о международном опыте использования информационных систем по ПОД\ФТ;
- посмотреть демонстрацию работы системы Tonbeller Siron AML;
- задать интересующие Вас вопросы нашим экспертам
Формат мероприятия:
- on-line трансляция;
- off-line (в офисе компании РДТЕХ, Москва)
Программа:
|
10:00 |
|
Приветственный кофе |
|
|
||
|
10:00-10:30 |
|
Регистрация |
|
|
||
|
10:30-11:15 |
|
Риск-ориентированный подход в ПОД\ФТ: правила для успешного внедрения |
|
|
||
|
11:15-12:00 |
|
Соблюдение изменений в законодательстве по ПОД\ФТ |
|
|
||
|
12:00-12:30 |
|
Перерыв |
|
|
||
|
12:30-13:15 |
|
Автоматизация риск-ориентированного подхода. Демо-показ |
|
|
||
|
13:15-14:00 |
|
Хранилище данных РДТЕХ - источник данных для ПО Tonbeller |
|
|
||
|
14:00-15:00 |
|
Вопросы и ответы |
|
|
Условия участия, место и время проведения:
- Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте http://rdtex.ru/win/root/event20131121.html
- Семинар состоится 21 ноября 2013 г. в офисе РДТЕХ, по адресу: ул.Нагатинская, д.1, стр.40